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4億6000万円の不審な送金「見逃し」か、金融庁がきらぼし銀行を聴取…ほぼ全額が回収不能

4億6000万円の不審な送金「見逃し」か、金融庁がきらぼし銀行を聴取…ほぼ全額が回収不能
YOMIURI ONLINE [読売新聞]

長野県内の50歳代の会社社長が2022年、地方銀行「きらぼし銀行」(東京)から約4億6000万円を送金した際、犯罪収益移転防止法などに基づく確認が不十分だった疑いがあり、金融庁が同行側から事情聴取したことがわかった。社長は2か月弱の間に、会社資金を外国人名義を含む多数の口座に1回数百万円以上の単位で約80回送金し、同法の関連指針などに抵触する可能性があったが、同行は送金目的などの確認を徹底しなかったという。

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事情聴取」のニュース一覧

  1. ニュース速報+ 126res 3.7res/h

    4億6000万円の不審な送金「見逃し」か、金融庁がきらぼし銀行を聴取…ほぼ全額が回収不能 画像あり

    長野県内の50歳代の会社社長が2022年、地方銀行「きらぼし銀行」(東京)から約4億6000万円を送金した際、犯罪収益移転防止法などに基づく確認が不十分だった疑いがあり、金融庁が同行側から事情聴取したことがわかっ...

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    【芸能】太田光代社長 タクシートラブルの「ウエストランド」河本太に3時間半説教 復帰は顔の傷の具合見て 画像あり

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    FNNプライムオンライン(フジテレビ系) 栃木・那須町の山林で、男女2人の焼けた遺体が見つかった事件で、警察が出頭してきた20代の男以外にも複数の関係者から事情を聴いていることがわかった。この事件は16日、那須...

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    伊東純也への警察の事情聴取終了 GW前後にも一区切りか 画像あり

    ジャーナリスト小川泰平氏がユーチューブで取材をもとに詳しく解説。週刊誌に虚偽を語ったとして女性2人を虚偽告訴罪で刑事告訴し、さらに損害賠償の民事訴訟を起こしたサッカー日本代表MF伊東純也(スタッド・ランス...

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    2024.04.11 3月26日に声明発表…関与否定「送金を依頼したことは全くございません」ドジャース・大谷翔平投手の元通訳、水原一平氏をめぐる一連の騒動で、米紙「ニューヨーク・タイムズ」が10日(日本時間11日)、大谷...

  9. 痛いニュース+ 3res 0.0res/h

    県道で「指定場所での一時停止違反をした疑い」で男を現行犯逮捕 「一時停止違反容疑」でなぜ逮捕されたのか【香川】 画像あり

    RSK山陽放送 2024年4月8日(月) 16:48 「一時停止違反で逮捕」その経緯は? 全国で春の交通安全運動が行われています。そんな中、きょう(8日)昼過ぎ、香川県丸亀市の県道で、軽乗用車を運転していた73歳の男が、道路交...

  10. 政治ニュース+ 86res 0.1res/h

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    自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件で、安倍派(清和会)の会長を長く務めた森喜朗元首相側から、党がすでに聴取していたと共同通信が報じた。資金キックバックの開始や、いったん中止がきまったのが復活した経緯...

  12. 政治ニュース+ 41res 0.0res/h

    安倍派幹部の一部「キックバック再開判断に森元首相関与」新証言 画像あり

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    【MLB】紀藤正樹氏、大谷翔平の通訳・水原氏の解雇に言及 「賭博罪で大谷への事情聴取もあり得る事態。非常に深刻」★2 画像あり

    紀藤正樹氏 通訳・水原氏の解雇に言及「大谷への事情聴取もあり得る事態」 弁護士の紀藤正樹氏が21日、「X」(旧ツイッター)を更新。ドジャース大谷翔平選手の通訳だった水原一平氏が解雇になった件に言及した。この...

  14. 芸能・スポーツ速報+ 1002res 344res/h

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  15. 国際ニュース+ 29res 0.0res/h

    【タイ】馬に性的虐待、プーケットの米国人少年(19歳)を事情聴取へ 画像あり

    馬に性的虐待、プーケットの米国人少年(19歳)を事情聴取へ動物を保護する活動を行うウォッチドッグ・タイランド財団は2024年3月11日、プーケット・パクロクの厩舎内で馬に性的虐待をするアメリカ人少年(19歳)につい...

  16. 政治ニュース+ 93res 0.0res/h

    「何の説得力もない」政治刷新本部に怒りや呆れの声 安倍派10人中9人に裏金疑惑 画像あり

    自民党が派閥の裏金事件を受け設置した「政治刷新本部」をめぐり、安倍派から加わったメンバー10人のうち、9人の議員側に裏金疑惑があることがわかり、「何の説得力もない」などと怒りや呆れの声があがっています。...

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    【自民裏金事件】二階元幹事長から任意で事情聴取 政治資金事件 東京地検特捜部 画像あり

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  20. 政治ニュース+ 116res 0.0res/h

    【自民裏金事件】キックバックを「地方議員に配る資金に充てた」 安倍派の一部議員が東京地検特捜部に説明 画像あり

    自民党の派閥が政治資金パーティーの収入の一部を裏金化したとされる事件で、派閥からキックバックを受けた安倍派の一部の議員が、東京地検特捜部の事情聴取で「地方議員に配る資金に充てた」と説明したことが新たに...

  21. 政治ニュース+ 35res 0.0res/h

    【自民裏金事件】安倍派幹部、パーティー収入還流再開で協議か 画像あり

    自民党の派閥のパーティー収入不記載事件で、安倍派(清和政策研究会)が令和4年にパーティー収入の一部を所属議員にキックバック(還流)していた慣例を変更する前に、複数の安倍派幹部が協議していたことが28日、関係...

  22. ニュース速報+ 151res 1.2res/h

    【自民・安倍派「裏金」事件】松野前官房長官・高木前国対委員長ら4人を事情聴取 東京地検特捜部 画像あり

    ※TBSテレビ 2023年12月25日(月) 07:28 自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐり、安倍派などの事務所が家宅捜索を受けた事件で、東京地検特捜部が松野前官房長官ら安倍派幹部の4人を任意で事情聴取していたことが...

  23. ニュース速報+ 177res 1.4res/h

    【速報】東京地検特捜部 塩谷立元文科相から任意で事情聴取 画像あり

    ※フジテレビ 2023年12月24日 日曜 午後11:11 自民党・安倍派の政治資金パーティー収入をめぐる事件で、東京地検特捜部が塩谷立元文科相から任意で事情聴取をしたことがわかった。ソースは↓...

  24. 政治ニュース+ 51res 0.0res/h

    萩生田政調会長への任意聴取要請が判明 東京地検特捜部 松野前官房長官、高木国対委員長や世耕前参院幹事長にも 画像あり

    自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題で、東京地検特捜部が安倍派に所属する萩生田政調会長に任意の事情聴取を要請したことが分かりました。東京地検特捜部が任意の事情聴取を要請したのは、自民党最大派閥...

  25. 政治ニュース+ 24res 0.0res/h

    自民安倍派の会計責任者、還流と不記載認める 裏金疑惑で事情聴取 画像あり

    自民党派閥の政治資金パーティーを巡る問題で、最大派閥の清和政策研究会(安倍派)の会計責任者が、東京地検特捜部の任意の事情聴取に対し、パーティー券収入のノルマ超過分を議員側にキックバック(還流)する仕組みが...

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