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資金洗浄」のニュース一覧

  1. ニュース速報+ 54res 1.1res/h

    【マネロン】米司法省、北朝鮮の資金洗浄ネットワーク摘発 朝鮮貿易銀行元幹部ら北朝鮮人28人、中国人5人の計33人を起訴

    米司法省は28日、対北朝鮮制裁を逃れ、核・弾道ミサイル開発の資金調達などのため25億ドル(約2700億円)以上のマネーロンダリング(資金洗浄)などを行ったとして、北朝鮮の朝鮮貿易銀行元幹部ら北朝鮮人28人、中国人5...

  2. 東アジアニュース速報+ 63res 0.0res/h

    【マネロン】25億ドルの資金洗浄、米が北朝鮮籍28人、中国籍5人の計33人一斉起訴

    米司法省は25日、25億ドル(約2700億円)規模のマネーロンダリング(資金洗浄)を行ったとして、北朝鮮籍28人、中国籍5人の計33人を一斉に起訴した。米国が起訴した北朝鮮による制裁違反事件では最大規模だという。米メ...

  3. ニュース速報+ 809res 10res/h

    【自粛不況】風俗、キャバクラは「休業補償の対象外」に批判殺到 厚労省「反社の資金洗浄に使われる」★5 画像あり

    新型コロナウイルスによる小学校などの休校により、子どもの世話のために仕事を休んだフリーランス向けの支援金支給要領で、「風俗営業などの関係者」が支給除外されていることがネットで波紋を呼んでいます。これは...

  4. 政治ニュース+ 108res 0.7res/h

    厚労省「反社の資金洗浄に使われる」… 風俗、キャバクラは休業補償の対象外 ネット「パチンコも休業補償対象外にして欲しいね 画像あり

    風俗、キャバクラは「休業補償の対象外」に批判殺到 厚労省「反社の資金洗浄に使われる」▼記事によると… ・新型コロナウイルスによる小学校などの休校により、子どもの世話のために仕事を休んだフリーランス向け...

  5. ニュース速報+ 1002res 18res/h

    【自粛不況】風俗、キャバクラは「休業補償の対象外」に批判殺到 厚労省「反社の資金洗浄に使われる」★4 画像あり

    新型コロナウイルスによる小学校などの休校により、子どもの世話のために仕事を休んだフリーランス向けの支援金支給要領で、「風俗営業などの関係者」が支給除外されていることがネットで波紋を呼んでいます。これは...

  6. ニュース速報+ 1002res 632res/h

    【自粛不況】風俗、キャバクラは「休業補償の対象外」に批判殺到 厚労省「反社の資金洗浄に使われる」★3 画像あり

    新型コロナウイルスによる小学校などの休校により、子どもの世話のために仕事を休んだフリーランス向けの支援金支給要領で、「風俗営業などの関係者」が支給除外されていることがネットで波紋を呼んでいます。これは...

  7. ニュース速報+ 1002res 938res/h

    【自粛不況】風俗、キャバクラは「休業補償の対象外」に批判殺到 厚労省「反社の資金洗浄に使われる」★2 画像あり

    新型コロナウイルスによる小学校などの休校により、子どもの世話のために仕事を休んだフリーランス向けの支援金支給要領で、「風俗営業などの関係者」が支給除外されていることがネットで波紋を呼んでいます。これは...

  8. ニュース速報+ 1002res 1709res/h

    【自粛不況】風俗、キャバクラは「休業補償の対象外」に批判殺到 厚労省「反社の資金洗浄に使われる」 画像あり

    新型コロナウイルスによる小学校などの休校により、子どもの世話のために仕事を休んだフリーランス向けの支援金支給要領で、「風俗営業などの関係者」が支給除外されていることがネットで波紋を呼んでいます。これは...

  9. 国際ニュース+ 36res 0.0res/h

    【金融】英当局がドイツ銀行に「資金洗浄・法令順守が不十分」だと警告=FT紙 画像あり

    ・英当局、ドイツ銀に資金洗浄・法令順守が不十分と警告=FT紙2日付英フィナンシャル・タイムズ(FT)紙は、英金融当局がドイツ銀行に対し、マネーロンダリング(資金洗浄)対応やコンプライアンス(法令順守)が...

  10. ニュース速報+ 445res 11res/h

    【これが本当の資金洗浄】紙の上でも4~5日は生存:コロナウイルスが紙幣の表面に付着し、拡散の経路になる!中国政府が紙幣の殺菌へ 画像あり

    【これが本当の資金洗浄】紙の上でも4~5日は生存:コロナウイルスが紙幣の表面に付着し、拡散の経路になる!中国政府が紙幣の殺菌へ2020/02/15 日経滝田氏紙の上でも4~5日は生存:新型コロナウイルスが紙幣の表面に付...

  11. ニュース速報+ 64res 2.6res/h

    【コインチェック】巨額の“暗号資産”流出から2年 180億円分すでに資金洗浄か 画像あり

    巨額の“暗号資産”流出から2年 180億円分すでに資金洗浄か 2020年1月26日 21時08分暗号資産 580億円相当の暗号資産(いわゆる仮想通貨)が流出した事件から、26日でちょうど2年となります。このうち追跡が可能だった1...

  12. ニュース速報+ 29res 1.1res/h

    【マネーロンダリング】🎉世界各国の銀行 資金洗浄捜査へ🎊

    2019/10/31(木) 金融/社会・事件 スウェーデン/エストニア、スウェドバンクの資金洗浄捜査エストニアの警察と検察当局は29日、スウェーデンの金融大手スウェドバンクが2011~2017年に行ったとされるバルト諸国でのマ...

  13. ニュース速報+ 130res 1.0res/h

    【オランダ検察】資金洗浄疑惑でABNアムロを調査 株価急落 画像あり

    ビジネス 2019年9月26日 / 11:16 / 8時間前更新 オランダ検察、資金洗浄疑惑でABNアムロを調査 株価急落Reuters Staff オランダ検察当局は26日、マネーロンダリング(資金洗浄)疑惑で同国の銀行大手ABNアムロ(ABNd.A...

  14. ニュース速報+ 167res 1.3res/h

    【ドイツ】独検察、ドイツ銀本社を家宅捜索 ダンスケ銀巡る資金洗浄疑惑で

    東京外為市場ニュース 2019年9月25日 / 18:54 / 2時間前更新 独検察、ドイツ銀本社を家宅捜索 ダンスケ銀巡る資金洗浄疑惑でReuters Staff ドイツの検察当局は、ダンスケ銀行と資金洗浄疑惑に関連してドイツ銀行の...

  15. ニュース速報+ 8res 0.2res/h

    【仮想通貨】<犯罪組織による資金洗浄>ConsenSys、Fecebookの仮想通貨リブラについて調査結果を発表 画像あり

    ConsenSys、Fecebookの仮想通貨リブラについて調査結果を発表極めて中央集権化しているため安全性に疑問 世界最大の交流サイトを運営する、フェイスブックが発行を計画している、暗号資産「リブラ」について、フラン...

  16. 東アジアニュース速報+ 21res 0.1res/h

    【米国当局】ダンピング アルミ関税18億ドル(約2000億円)逃れで中国人資産家を起訴-資金洗浄にも関与か 画像あり

    →劉忠田被告は中国忠旺控股の社長と会長を務めた→劉被告は中国にいるとみられる-ロサンゼルス連邦地検検事正報道官中国アルミニウム業界の資産家が米国でダンピング(不当廉売)関税18億ドル(約2000億円)を逃れた罪...

  17. ニュース速報+ 11res 0.5res/h

    【ゆうちょ銀】海外送金500万円に制限 資金洗浄で対策

    ゆうちょ銀、海外送金500万円に制限 資金洗浄で対策2019年6月18日 1:31 [有料会員限定] ゆうちょ銀行は犯罪組織などに資金がまわるマネーロンダリング(資金洗浄)対策で、10月から窓口での海外送金を1回500万円ま...

  18. 国際ニュース+ 3res 0.0res/h

    【パキスタン】元大統領(63)を資金洗浄の疑いで逮捕 醜聞絶えず政争の一面も 画像あり

    ・パキスタン元大統領を逮捕 醜聞絶えず、政争の一面も動画: パキスタンの汚職捜査機関は、同国の野党第2党「人民党」幹部のアシフ・アリ・ザルダリ元大統領(63)を資金洗浄の疑いで10日、逮捕した。ザルダリ氏が野...

  19. ニュース速報+ 11res 0.3res/h

    【仮想通貨】業者登録制で足並み G20が資金洗浄対策 画像あり

    仮想通貨の業者登録制で足並み G20が資金洗浄対策 2019年5月31日 1:31 [有料会員限定] 日米欧や新興国など20カ国・地域(G20)が仮想通貨のマネーロンダリング(資金洗浄)対策で足並みをそろえる。仮想通貨交換業者...

  20. ニュース速報+ 6res 0.2res/h

    【オランダ】資金洗浄容疑の仮想通貨ミキシングサービスを強制捜査・閉鎖、当局 画像あり

    資金洗浄容疑の仮想通貨ミキシングサービスを強制捜査・閉鎖、オランダ当局 [ オランダ ルクセンブルク ヨーロッパ ] 【5月23日 AFP】オランダの捜査当局は22日、年間数億ユーロを売り上げていた世界最大級の仮想通...

  21. ニュース速報+ 129res 1.5res/h

    【特別背任事件】ゴーン容疑者の送金操作、検察関係者「まるで資金洗浄」 画像あり

    日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン容疑者(65)がオマーンの販売代理店に日産資金を不正に支出したとされる特別背任事件は、14日で逮捕から10日となる。資金ルートは、租税回避地に設立したペーパーカンパニーや友...

  22. ニュース速報+ 28res 0.5res/h

    【国際】米当局、資金洗浄でウズベキスタン前大統領の娘を起訴 1000億円近く収賄(ご尊顔あり) 画像あり

    米検察当局は7日、ロシア通信大手と共謀して総額8億6500万ドル(約960億円)を超える賄賂を受け取り、約10年にわたってマネーロンダリング(資金洗浄)を行っていたとして、ウズベキスタン前大統領の娘を「海外腐敗行為...

  23. ニュース速報+ 21res 0.9res/h

    【EU】サウジアラビアなど23カ国、資金洗浄のブラックリストに指定

    サウジアラビアなど23カ国、資金洗浄のブラックリストにEUが指定Stephanie Bodoni 2019年2月14日 0:47 JST マネーロンダリング(資金洗浄)とテロリストへの資金流入を阻止しようと欧州連合(EU)当局が作成したブラック...

  24. ニュース速報+ 32res 0.4res/h

    【追跡調査】仮想通貨の資金洗浄か 流出事件から1年で動き活発化 ※映像NEWS 画像あり

    @全文、映像はソースでどーぞ ちょうど1年前の1月26日、580億円相当の仮想通貨が流出するという前例のない事件が起きました。いまだ犯人の検挙には至っていませんが、インターネット上では、先月から流出した仮想通...

  25. ニュース速報+ 10res 0.4res/h

    【マネロン】ドイツ銀行、資金洗浄疑惑で引当金積み増す計画ない-関係者 画像あり

    ドイツ銀行、資金洗浄疑惑で引当金積み増す計画ない-関係者Stephan Kahl 2018年12月7日 2:13 JST →2件のマネーロンダリング疑惑、内部調査で不正認められず→疑惑が株価を圧迫、6日の市場で過去最安値更新ドイツ銀...

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