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4億6000万円の不審な送金「見逃し」か、金融庁がきらぼし銀行を聴取…ほぼ全額が回収不能

4億6000万円の不審な送金「見逃し」か、金融庁がきらぼし銀行を聴取…ほぼ全額が回収不能
YOMIURI ONLINE [読売新聞]

長野県内の50歳代の会社社長が2022年、地方銀行「きらぼし銀行」(東京)から約4億6000万円を送金した際、犯罪収益移転防止法などに基づく確認が不十分だった疑いがあり、金融庁が同行側から事情聴取したことがわかった。社長は2か月弱の間に、会社資金を外国人名義を含む多数の口座に1回数百万円以上の単位で約80回送金し、同法の関連指針などに抵触する可能性があったが、同行は送金目的などの確認を徹底しなかったという。

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事情聴取」のニュース一覧

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    4億6000万円の不審な送金「見逃し」か、金融庁がきらぼし銀行を聴取…ほぼ全額が回収不能 画像あり

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  12. 政治ニュース+ 41res 0.0res/h

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    自民党の派閥のパーティー収入不記載事件で、安倍派(清和政策研究会)が令和4年にパーティー収入の一部を所属議員にキックバック(還流)していた慣例を変更する前に、複数の安倍派幹部が協議していたことが28日、関係...

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    【自民・安倍派「裏金」事件】松野前官房長官・高木前国対委員長ら4人を事情聴取 東京地検特捜部 画像あり

    ※TBSテレビ 2023年12月25日(月) 07:28 自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐり、安倍派などの事務所が家宅捜索を受けた事件で、東京地検特捜部が松野前官房長官ら安倍派幹部の4人を任意で事情聴取していたことが...

  23. ニュース速報+ 177res 1.4res/h

    【速報】東京地検特捜部 塩谷立元文科相から任意で事情聴取 画像あり

    ※フジテレビ 2023年12月24日 日曜 午後11:11 自民党・安倍派の政治資金パーティー収入をめぐる事件で、東京地検特捜部が塩谷立元文科相から任意で事情聴取をしたことがわかった。ソースは↓...

  24. 政治ニュース+ 51res 0.0res/h

    萩生田政調会長への任意聴取要請が判明 東京地検特捜部 松野前官房長官、高木国対委員長や世耕前参院幹事長にも 画像あり

    自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題で、東京地検特捜部が安倍派に所属する萩生田政調会長に任意の事情聴取を要請したことが分かりました。東京地検特捜部が任意の事情聴取を要請したのは、自民党最大派閥...

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    自民安倍派の会計責任者、還流と不記載認める 裏金疑惑で事情聴取 画像あり

    自民党派閥の政治資金パーティーを巡る問題で、最大派閥の清和政策研究会(安倍派)の会計責任者が、東京地検特捜部の任意の事情聴取に対し、パーティー券収入のノルマ超過分を議員側にキックバック(還流)する仕組みが...

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