資金洗浄対策委員会トップが中国系犯罪組織がらみの不正に関与か裏社会に精通している元政治家のチュウィット氏が先ごろ、タイで暗躍する中国系犯罪組織と警察関係者とのつながりなどを暴露し注目を集めているなか、...

※日本経済新聞、ブルームバーグ 米司法省、仮想通貨交換会社を捜査と米報道　資金洗浄か: 米司法省や内国歳入庁(IRS)が暗号資産(仮想通貨)交換業世界大手のバイナンスを捜査していることが13日、分かった。米ブルー...

和歌山県が進めるカジノを含む統合型リゾート(IR)の誘致計画をめぐり、事業者として有力視されていたサンシティグループ(マカオ)が12日、撤退すると発表した。同社が資金洗浄に関与した疑惑が浮上したため。残り1社...

複数の世界的な大手金融機関が過去20年近く巨額のマネーロンダリング(資金洗浄)に利用されていた疑いがあることが、米政府の内部文書で発覚した。取引総額は計2兆ドル(約209兆円)に上る規模だという。国際調査報道ジ...

29日付香港各紙は、警察が8月10日に日本経済新聞香港支局を調査したと報じた。警察は、組織犯罪条例の資金洗浄に関する規定に基づき裁判所の令状を取り、資料の提出を命じたと説明している。AFP通信は関係者の話とし...

ダライ・ラマをスパイか　中国人、資金洗浄容疑で拘束　印時事通信 インド民放NDTVは16日、インド税務当局がマネーロンダリング(資金洗浄)容疑で拘束した中国人の男が、インド北部に亡命中のチベット仏教最高指導者...

米司法省は28日、対北朝鮮制裁を逃れ、核・弾道ミサイル開発の資金調達などのため25億ドル(約2700億円)以上のマネーロンダリング(資金洗浄)などを行ったとして、北朝鮮の朝鮮貿易銀行元幹部ら北朝鮮人28人、中国人5...

米司法省は25日、25億ドル(約2700億円)規模のマネーロンダリング(資金洗浄)を行ったとして、北朝鮮籍28人、中国籍5人の計33人を一斉に起訴した。米国が起訴した北朝鮮による制裁違反事件では最大規模だという。米メ...

新型コロナウイルスによる小学校などの休校により、子どもの世話のために仕事を休んだフリーランス向けの支援金支給要領で、「風俗営業などの関係者」が支給除外されていることがネットで波紋を呼んでいます。これは...

風俗、キャバクラは「休業補償の対象外」に批判殺到　厚労省「反社の資金洗浄に使われる」▼記事によると… ・新型コロナウイルスによる小学校などの休校により、子どもの世話のために仕事を休んだフリーランス向け...

新型コロナウイルスによる小学校などの休校により、子どもの世話のために仕事を休んだフリーランス向けの支援金支給要領で、「風俗営業などの関係者」が支給除外されていることがネットで波紋を呼んでいます。これは...

新型コロナウイルスによる小学校などの休校により、子どもの世話のために仕事を休んだフリーランス向けの支援金支給要領で、「風俗営業などの関係者」が支給除外されていることがネットで波紋を呼んでいます。これは...

新型コロナウイルスによる小学校などの休校により、子どもの世話のために仕事を休んだフリーランス向けの支援金支給要領で、「風俗営業などの関係者」が支給除外されていることがネットで波紋を呼んでいます。これは...

・英当局、ドイツ銀に資金洗浄・法令順守が不十分と警告=FT紙2日付英フィナンシャル・タイムズ(FT)紙は、英金融当局がドイツ銀行に対し、マネーロンダリング(資金洗浄)対応やコンプライアンス(法令順守)が...

【これが本当の資金洗浄】紙の上でも4～5日は生存:コロナウイルスが紙幣の表面に付着し、拡散の経路になる!中国政府が紙幣の殺菌へ2020/02/15 日経滝田氏紙の上でも4～5日は生存:新型コロナウイルスが紙幣の表面に付...

巨額の“暗号資産”流出から2年 180億円分すでに資金洗浄か 2020年1月26日 21時08分暗号資産 580億円相当の暗号資産(いわゆる仮想通貨)が流出した事件から、26日でちょうど2年となります。このうち追跡が可能だった1...

2019/10/31(木) 金融/社会・事件 スウェーデン/エストニア、スウェドバンクの資金洗浄捜査エストニアの警察と検察当局は29日、スウェーデンの金融大手スウェドバンクが2011～2017年に行ったとされるバルト諸国でのマ...

ビジネス 2019年9月26日 / 11:16 / 8時間前更新 オランダ検察、資金洗浄疑惑でABNアムロを調査　株価急落Reuters Staff オランダ検察当局は26日、マネーロンダリング(資金洗浄)疑惑で同国の銀行大手ABNアムロ(ABNd.A...

東京外為市場ニュース 2019年9月25日 / 18:54 / 2時間前更新 独検察、ドイツ銀本社を家宅捜索　ダンスケ銀巡る資金洗浄疑惑でReuters Staff ドイツの検察当局は、ダンスケ銀行と資金洗浄疑惑に関連してドイツ銀行の...

ConsenSys、Fecebookの仮想通貨リブラについて調査結果を発表極めて中央集権化しているため安全性に疑問 世界最大の交流サイトを運営する、フェイスブックが発行を計画している、暗号資産「リブラ」について、フラン...

→劉忠田被告は中国忠旺控股の社長と会長を務めた→劉被告は中国にいるとみられる-ロサンゼルス連邦地検検事正報道官中国アルミニウム業界の資産家が米国でダンピング(不当廉売)関税18億ドル(約2000億円)を逃れた罪...

ゆうちょ銀、海外送金500万円に制限　資金洗浄で対策2019年6月18日 1:31 ［有料会員限定］ ゆうちょ銀行は犯罪組織などに資金がまわるマネーロンダリング(資金洗浄)対策で、10月から窓口での海外送金を1回500万円ま...

・パキスタン元大統領を逮捕　醜聞絶えず、政争の一面も動画: パキスタンの汚職捜査機関は、同国の野党第2党「人民党」幹部のアシフ・アリ・ザルダリ元大統領(63)を資金洗浄の疑いで10日、逮捕した。ザルダリ氏が野...

仮想通貨の業者登録制で足並み　G20が資金洗浄対策 2019年5月31日 1:31 ［有料会員限定］ 日米欧や新興国など20カ国・地域(G20)が仮想通貨のマネーロンダリング(資金洗浄)対策で足並みをそろえる。仮想通貨交換業者...